臺(tái)灣警方破詐騙洗錢(qián)集團(tuán) 車(chē)手偽裝會(huì)計(jì)提領(lǐng)贓款逾億元

臺(tái)灣地區(qū)刑事單位偵辦假投資詐騙集團(tuán)案，循線查出為詐團(tuán)收贓洗錢(qián)的犯罪集團(tuán)，逮捕主嫌紀(jì)女等人，其中成員陳女近2年提領(lǐng)贓款逾2.5億元（新臺(tái)幣，下同），警方全案詢問(wèn)后，將紀(jì)女等17人依“法”送辦。

臺(tái)刑事單位偵查第六大隊(duì)（中部打擊犯罪中心）昨日發(fā)布新聞稿指出，中打第二隊(duì)于2022年6月接獲報(bào)案指，有假投資詐騙集團(tuán)以高報(bào)酬為誘因，吸引臺(tái)灣民眾加入股票投資群組及假投資平臺(tái)，宣稱按指示操作即可翻倍獲利，并以高獲利數(shù)據(jù)使被害人提高意愿持續(xù)投入本金，造成財(cái)損動(dòng)輒達(dá)千萬(wàn)元。

警方獲報(bào)后，立即與臺(tái)中市警局第二分局、臺(tái)北市警局中山分局、新北市警局樹(shù)林分局與臺(tái)南市警局第四分局組成項(xiàng)目小組，并報(bào)請(qǐng)臺(tái)中地方檢察署指揮偵辦。

經(jīng)警方溯源追查出為詐團(tuán)收贓洗錢(qián)的犯罪集團(tuán)，并于今年1至9月間陸續(xù)收網(wǎng)，前往臺(tái)中、新北及臺(tái)南等地，將洗錢(qián)集團(tuán)主嫌45歲紀(jì)女與成員共17人帶回偵辦。

辦案人員查出，詐騙洗錢(qián)集團(tuán)會(huì)先找人頭設(shè)立工商行號(hào)，以工商行號(hào)名義向銀行誆稱有貨款往來(lái)，申辦取得公司賬戶后，再教導(dǎo)被害人以貨款名目為由匯款，再由集團(tuán)招收欠債或居無(wú)定所的成員為車(chē)手，偽裝公司會(huì)計(jì)以繳交貨款名義，至銀行臨柜提領(lǐng)大量贓款。

警方發(fā)現(xiàn)，其中車(chē)手成員陳女，每次前往銀行提領(lǐng)贓款時(shí)，都會(huì)穿著套裝偽裝成會(huì)計(jì)人員，甚至準(zhǔn)備與行員的應(yīng)對(duì)筆記本，每次提領(lǐng)300萬(wàn)至700萬(wàn)元不等，自去年犯案至今，成功向銀行領(lǐng)取詐騙款項(xiàng)逾2億5000萬(wàn)余元，警方初估陳女通過(guò)幫詐團(tuán)提領(lǐng)贓款，不法獲利至少上百萬(wàn)元。

警方全案詢問(wèn)后，依詐欺罪及違反“洗錢(qián)防制法”等罪嫌，將紀(jì)女等17人移送臺(tái)中地檢署偵辦。（來(lái)源：臺(tái)灣“中央社”）