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臺(tái)灣一洗錢集團(tuán)單月洗錢逾10億元新臺(tái)幣 15人被捕

華夏經(jīng)緯網(wǎng) > 兩岸 > 兩岸商情      2023-12-19 08:56:56

  中新社臺(tái)北12月18日電 臺(tái)灣警方18日公布,一個(gè)為越南賭博網(wǎng)站洗錢的洗錢集團(tuán),打造無人化轉(zhuǎn)賬機(jī)房,單月洗錢逾10億元(新臺(tái)幣,下同)。警方已循線逮捕主要嫌疑人施某等15人,移送臺(tái)中地檢署偵辦。

  綜合中央社、《聯(lián)合報(bào)》、中時(shí)新聞網(wǎng)等臺(tái)灣媒體報(bào)道,臺(tái)“刑事局”中部打擊犯罪中心18日介紹,“刑事局”接獲線報(bào)指48歲男子施某涉嫌自2022年成立洗錢集團(tuán),在臺(tái)中設(shè)置多處轉(zhuǎn)賬機(jī)房,協(xié)助境外賭博網(wǎng)站的賭客洗錢。

  專案小組搜證完備后,今年8月前往該集團(tuán)3處機(jī)房執(zhí)行搜索,逮捕施某及成員共15人到案,查扣電腦主機(jī)18臺(tái)、工作手機(jī)235部及現(xiàn)金等證物。

  警方查出,施某利用電腦“自動(dòng)化轉(zhuǎn)賬腳本”系統(tǒng),將其中2處轉(zhuǎn)賬機(jī)房打造為無人化操作,通過遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)控制可24小時(shí)不間斷轉(zhuǎn)賬。

  針對(duì)該洗錢集團(tuán)涉案情況,警方初步清查,其今年8月單月洗錢金額達(dá)越南盾7651億余元(約合新臺(tái)幣10億余元)。

  施某等15人被移送臺(tái)中地檢署偵辦后,檢方申請(qǐng)羈押施某、邱某等二人,法院裁定分別以20萬元、15萬元交保,其余涉案人,檢方命以5萬元至10萬元交保或限制住居處分。(完)

  來源:中國新聞網(wǎng)



責(zé)任編輯:李欣
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