島內一起由吳姓男子組成洗錢集團替投資型詐騙集團洗錢,通過抽中股票等話術,吸引至少264人匯款,被害金額逾5.6億元(新臺幣,下同),臺中警方循線逮捕吳男等20人,檢方日前已依“法”起訴。
臺中市政府警察局刑警大隊15日表示,刑大偵4隊通過165反詐騙平臺接獲情資,49歲吳姓男子涉嫌組成詐騙洗錢集團,搜證后報請新北地檢署組成項目小組偵辦。
警方查出,吳男的洗錢集團,涉嫌為另1個投資型詐騙集團洗錢,該集團會先通過Facebook或手機通訊軟件LINE隨機尋找被害人,再利用“LINE群組樁腳分享獲利經驗”、“公益講堂”、“抽中股票”、“匯款指導”等話術吸引被害人匯款投資。
警方根據被害人的匯款資料層層追查后,今年4月間掌握吳男位于宜蘭縣蘇澳鎮(zhèn)、新北市的轉賬水房據點,經警方發(fā)動2波搜索,逮捕吳男與同伙等20人到案。
警方清查,涉案的詐騙集團至少有264名被害人,洗錢金額達5億6000多萬元,全案今年8月間新北地檢署已依詐欺、洗錢等罪嫌,將吳男等20人起訴,其中吳男等10人遭法院裁定羈押,全案檢警正持續(xù)擴大清查偵辦。(來源:臺灣“中央社”)
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