臺灣詐騙團體又有新手法！虛擬貨幣塑造“假金流”躲緝查

臺灣地區(qū)刑事單位中部打擊犯罪中心破獲以吳姓男子為首的詐騙集團，發(fā)現(xiàn)該集團以虛擬貨幣交易的“假金流”方式躲避緝查。（圖片來源：臺灣“中時新聞網(wǎng)”）

為有效遏阻詐騙集團行騙，臺當局以“打詐隊”宣示取締決心，但詐騙團體規(guī)避的手法也是推陳出新。以吳姓男子為首的詐騙集團在中部地區(qū)設有3處水房，除通過多層轉賬方式規(guī)避緝查，吳男還想出新手法，利用虛擬貨幣塑造出“假金流”，在取款時謊稱是買賣貨幣，讓第一線攔查的警察難以立即辨識。

臺灣地區(qū)刑事單位中部打擊犯罪中心今年2月間偵辦彰化王姓角頭私行拘禁人頭戶的案件，之后循線向上追查，赫然發(fā)現(xiàn)以吳姓男子（38歲）為首的收簿、轉賬水房詐騙集團，經(jīng)持續(xù)搜證，今年6月、8月分別搜索、攻堅該集團位在彰化市及臺中北屯區(qū)、西屯區(qū)的水房。

警方2次搜索共逮獲吳男等20名集團成員，并查扣虛擬貨幣泰達幣、波場幣及現(xiàn)金30萬元（新臺幣，下同）、筆記本電腦、手機、點鈔機等贓證物，經(jīng)清查，至少有89名被害人遭騙取財物、該集團不法獲利金額高達上億元。

警方調查發(fā)現(xiàn)，在89名被害人中，有2人分別被騙走1800萬、2000萬元，損失相當慘重；夸張的是，該集團被查獲后，仍有被害人為了領回之前遭騙的款項，還想繼續(xù)匯款到人頭賬戶中，所幸遭及時勸阻，項目小組也從水房操作洗錢的人頭賬戶中攔阻170多萬被害人遭騙款項。

警方指出，詐騙集團為了躲避緝查，通常會通過多層轉賬的方式閃躲，卻因檢警持續(xù)溯源追查，詐騙團體發(fā)現(xiàn)車手在領取贓款時很容易被攔查發(fā)現(xiàn)，為了躲避第一線警察追查，吳男等人想出新手法，行騙成功后及申請?zhí)摂M貨幣的錢包，并于轉賬洗錢時制造同額交易紀錄的“假金流”，若車手遭查獲，只需要辯稱“是買賣虛擬貨幣的交易款項”，即可躲避緝查。

警方指出，該案犯嫌皆被依“組織犯罪防制條例”、“詐欺及洗錢防制法”等罪嫌送辦，其中吳男及王姓、羅姓共犯因犯罪嫌疑重大且有逃亡之虞，遭羈押禁見。（來源：臺灣“中時新聞網(wǎng)”）